PERITO CONTABLE JUDICIAL Y FISCAL ACREDITADA -    CPCC Pamela Cárdenas Torres Celular 999-270438

Elaboración de Peritajes CONTABLES en diversos temas y casos: 

Caso Pensión Alimentos y Devengados. Revisamos el Informe Pericial elaborado por Peritos de Planta del Juzgado de Familia, a fin de determinar veracidad, exactitud en depósitos efectuados.
Caso Lavado de Activos, Incremento Patrimonial No Justificado desde casos en DININCRI, FISCALIA y JUZGADOS PENALES.
Presentar una Prueba Pericial Contable en diversos temas (Daños y Perjuicios, Liquidación de Beneficios Sociales, etc.)
Presentar Informe Contable para detectar posibles Fraudes y/o Irregularidades Contables y Administrativos.

Elaboración de Auditoria Forense por posibles hechos delictivos.

Elaboración de Auditoria Contable, Financiera y Tributaria. por posibles errores, incumplimientos y/o fraudes.

Implementación del Sistema de Prevención de Lavados de Activos SPLAFT para empresas obligadas, desde asesoría para designación del Oficial de Cumplimiento hasta presentación de Reporte de Operaciones que superan umbral, Reporte de Operaciones Sospechosas, etc.

Levantamiento de Observaciones en el ámbito civil, penal, arbitral, militar.

Se realiza un estudio minucioso de determinado caso, detección de pruebas sustentables, para luego de ello obtener un resultado favorable al caso materia de controversia, tanto en Proceso Civil, Penal, Laboral, Tributario, administrativo Contencioso. 

Se realiza Peritaje CONTABLE de Parte como elemento de defensa estratégica jurídica en los diversos procesos civiles, penales, laborales, previsionales, tributarios y administrativos. 

Se elabora Liquidaciones de Intereses Legales, Compensatorios, Moratorios.

Se da asesoría y dictado de clases en materia pericial previa coordinación de horarios.

Cada caso se tratará con mucha Confidencialidad.

CPCC Pamela Cárdenas Torres
- PERITO JUDICIAL CONTABLE ADSCRITO al Registro de Peritos Judiciales (REPEJ) de la Corte Superior de Lima,
- PERITO FISCAL CONTABLE ADSCRITO al REPEF (Ministerio Público).

Celular: 999-270438