TEMA: "EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: DESDE LA CONVENCIÓN DE VIENA A LA DIRECTIVA 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO"

TEMA: "EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: DESDE LA CONVENCIÓN DE VIENA A LA DIRECTIVA 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO"
PONENTE: MARCIAL PÁUCAR CHAPPA

 

(Fuente: Video extraído  de https://www.youtube.com/watch?v=ohjA1BgdAkE )

 

Talón de Aquiles: MEZCLA DE CAPITALES

Configurada a la mezcla, movimiento

Delito Proceso: Empresas por Generaciones 

 

Blog de CPCC Pamela Cárdenas Torres - Perito Contable de la Corte Superior de Lima Sur y Este (999-270438)