ESPECIALISTA EN LAVADO DE ACTIVOS
PERITO
CONTABLE JUDICIAL Y FISCAL ACREDITADA - CPCC Pamela Cárdenas Torres, Celular
999270438
Elaboración
de Peritajes CONTABLES en diversos temas y casos:
-Caso
Lavado de Activos, Incremento Patrimonial No Justificado, desde casos en
DININCRI, FISCALIA y JUZGADOS PENALES.
-Implementación
del Sistema de Prevención de Lavados de Activos SPLAFT.
-Se realiza
Peritaje CONTABLE de Parte como elemento de defensa estratégica jurídica en los
diversos procesos civiles, penales, laborales, tributarios y administrativos.
Se da
asesoría y dictado de clases en materia pericial, coordinación de horarios.
