NUEVA MODALIDAD DE LAVADO DE DINERO ATRAVÉS DE UTILIZACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO

- Con tarjetas adicionales lavadores buscan burlar controles de la banca. Entidades financieras vigilarán con mayor cuidado transferencias de dinero mayores a US$ 1,000.
Los lavadores de dinero proveniente de actividades ilícitas siempre están buscando nuevas maneras de introducir dichos fondos a la economía formal.
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) HA DETECTADO una nueva modalidad que está ligada a las tarjetas de crédito, y que registra mayor frecuencia en los últimos tiempos.